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南阳市打掉2个特大电信诈骗团伙

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发表于 2019-4-4 21:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
南阳市打掉2个特大电信诈骗团伙近日,南阳市警方经过缜密侦查,组织多警种联动、合成作战,共辗转1000余公里,在短短半个月的时间内成功打掉了两个以炒股为名的特大电信网络诈骗团伙,共摧毁4个电信网络诈骗窝点。去年7月,市公安局汉冢派出所案件侦办大队收到一封群众的举报信函,称市区独山大道某小区办公楼内有一处炒股诈骗窝点。信函中详细介绍了该诈骗窝点组织严密、人员众多且诈骗手法新颖等情况。汉冢派出所民警立即进行化装侦查,民警多次变换衣着特征等分别以问事、找人、送水、借水等形式,秘密侦查,发现该办公楼内数十名工作人员人手一部电话、一部电脑,不停地以随机拨打电话的形式推销“配资”炒股业务。由于有价值的线索及内部组织构建难以摸清,民警先后组织不同人员,应聘不同岗位。但是,由于公司内部制度严密,不但公司员工内部互相不准透漏名字、电话、微信等,除了业务对接后不准交流业务,而且下班后不得在任何时间、任何理由、任何形式谈论工作,导致民警获得的线索较少。由于案情重大、涉案人员较多,汉冢派出所立即报告至市公安局。市公安局主要领导高度重视,迅速指示成立多警种共同参与的专案指挥部,同步开展侦查工作。经过深入侦查发现,该公司是以电话营销的方式,利用自动拨号机拨打电话,对外均称是证券公司工作人员,向受害人推销股票配资等证券业务,整个交易在两个非法平台网站上进行。而这两个非法网站平台,与正规的炒股网站具有高度的相似度,一般人很难分辨真假,一旦有受害人向网站注资后,网站也会适当根据正规期货、股票的行情市场进行快速波动,然后在时机成熟的时候设置低点,将受害人注入的资金全部吞噬。经相关部门鉴定,确定该两个网站均为非法网站。近日,市公安局组织刑警、特警及方城、新野、社旗、唐河四个县局和汉冢派出所200余名警力同步展开集中抓捕行动。其中主犯陈某是宁夏人,此前一直经营邮币卡等游走在法律边缘的业务,直到2017年底受国家打击、群众防范意识提升等因素影响,业务量急剧下滑,收入日益入不敷出。此后,陈某就动了歪脑筋,在一家公司购买了高仿的炒股软件,以炒股为名开始诈骗。其间,陈某利用年轻人想挣大钱、法律意识淡薄等特点,专门招录从中专、技校等刚刚毕业或者刚进入社会的青年,而拒绝具有大专、本科等高学历人才,此后对招录的人员进行话术培训等,并严格内部的制度管理,防止出现意外情况。同时,为了防止员工泄密,陈某还优先专门招聘外省市的员工,除非特殊情况,一般不招收本地员工。截至案发,该案的受害人共计200余人,每人的受害金额从几万元到几十万元不等。
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